Israel supostamente adota novas regras de AML para criptografia

O governo federal israelense está atualmente examinando várias empresas de criptografia para fornecer licenças de funcionamento.

Israel supostamente adota novas regras de AML para criptografia

Segundo informações, Israel aprovou novas diretrizes associadas ao mercado de criptomoedas para lidar com tarefas proibidas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O governo federal de Israel impôs novas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro (AML) no domingo, precisando que empresas regionais de fintech, bem como empresas de dinheiro online (VASP), obtenham um certificado operacional, informou a empresa de informação regional Globes.

A Autoridade de Valores de Israel, a Autoridade de Mercado de Capitais, Seguros e Poupança, a autoridade reguladora econômica independente do país, está atualmente no procedimento de examinar diferentes VASPs que realmente foram usados ​​para tal permissão.

Shlomit Wagman, supervisor da Lavagem de Dinheiro de Israel e também da Autoridade de Proibição de Financiamento do Terror, afirmou que as novas regras de AML certamente ajudariam a nação a usar criminosos visuais de posses eletrônicas, ao mesmo tempo que proporcionaria ao mercado ainda mais assistência e autenticidade, The Jerusalem Postagem relatada.

“A aplicação dos regulamentos constitui um progresso real para a economia israelense, a indústria de fintech e para melhorar a competição financeira”, afirmaram as autoridades.

O governo federal israelense tem lidado de forma proativa com as diretrizes para lidar com tarefas imorais associadas à criptografia este ano. Em julho, o Ministério das Finanças de Israel sugeriu um regulamento exigindo que os proprietários apresentassem afirmações de obrigações fiscais para aquisições de criptografia acima de US $ 61,000. Anteriormente, o padre de proteção israelense teria licenciado pressões de segurança para obter contas criptográficas que se pensassem estar conectadas à ala militante do Hamas.

Nesse ínterim, o banco de reserva de Israel tem realmente experimentado seu próprio dinheiro eletrônico. Conforme relatado anteriormente, o Banco de Israel liberou dinheiro eletrônico de um banco de reserva por meio de um exame piloto de um shekel eletrônico desde junho de 2021.

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Alex Sanders/ autor do artigo

Especialista em gestão de projetos de marketing e investimentos, analista financeiro. Comerciante de criptomoedas, consultor privado, bem como autor de vários artigos analíticos sobre o trabalho eficaz no mercado de criptomoedas.

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